Sin sistemas adecuados
de PBC&FT

Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Listas GAFI (actualizadas 17/06/2022)

  • Declaración Pública
    • Países con llamamiento:
      • Corea del Norte (medidas para proteger sus sistemas financieros)
      • Irán (aplicar contramedidas eficaces)
  • Países en proceso de seguimiento
    • Países con deficiencias estratégicas
      • Albania
      • Pakistan
      • Panamá
      • Siria
      • Yemen
      • Camboya
      • Barbados
      • Jamaica
      • Myanmar
      • Nicaragua
      • Uganda
      • Islas Cayman
      • Burkina Faso
      • Marruecos
      • Senegal
      • Haiti
      • Gibraltar
      • Filipinas
      • Sudán del Sur
      • Jordania
      • Mali
      • Turquia
      • Emiratos Árabes Unidos

Listado EU países con deficiencias en BC&FT (hecho público el 7 de mayo de 2020, publicado el 19 de junio de 2020 y entrada en vigor a partir del 1 de octubre 2020) Actualizado por Reglamento Delegado (UE) 2022/229 de 7 de enero 2022

Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción

  • Afganistán
  • Barbados
  • Burkina Faso 
  • Camboya
  • Filipinas 
  • Jamaica
  • Jordania 
  • Haití 
  • Islas Caimán 
  • Mali 
  • Marruecos 
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakistan
  • Panama
  • Senegal 
  • Siria
  • Sudán del Sur 
  • Trinidad y Tobago
  • Uganda
  • Vanuatu
  • Yemen
  • Zimbabue

Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI:

  • Irán

Países que presentan riesgos significativos:

  • Corea del Norte

Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2021.

  • Haití
  • República Democrática del Congo
  • Myanmar
  • Mozambique
  • Islas Cayman
  • Madagascar
  • Mali
  • Mauritania
  • Senegal
  • Uganda
  • Camboya
  • Zimbabue
  • Burkina Faso
  • Etiopía
  • Nicaragua

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