Sin sistemas adecuados
de PBC&FT
Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Listas GAFI (actualizadas 17/06/2022)
- Declaración Pública
- Países con llamamiento:
- Corea del Norte (medidas para proteger sus sistemas financieros)
- Irán (aplicar contramedidas eficaces)
- Países con llamamiento:
- Países en proceso de seguimiento
- Países con deficiencias estratégicas
- Albania
- Pakistan
- Panamá
- Siria
- Yemen
- Camboya
- Barbados
- Jamaica
- Myanmar
- Nicaragua
- Uganda
- Islas Cayman
- Burkina Faso
- Marruecos
- Senegal
- Haiti
- Gibraltar
- Filipinas
- Sudán del Sur
- Jordania
- Mali
- Turquia
- Emiratos Árabes Unidos
- Países con deficiencias estratégicas
Listado EU países con deficiencias en BC&FT (hecho público el 7 de mayo de 2020, publicado el 19 de junio de 2020 y entrada en vigor a partir del 1 de octubre 2020) Actualizado por Reglamento Delegado (UE) 2022/229 de 7 de enero 2022
Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción
- Afganistán
- Barbados
- Burkina Faso
- Camboya
- Filipinas
- Jamaica
- Jordania
- Haití
- Islas Caimán
- Mali
- Marruecos
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Senegal
- Siria
- Sudán del Sur
- Trinidad y Tobago
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen
- Zimbabue
Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI:
- Irán
Países que presentan riesgos significativos:
- Corea del Norte
Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2021.
- Haití
- República Democrática del Congo
- Myanmar
- Mozambique
- Islas Cayman
- Madagascar
- Mali
- Mauritania
- Senegal
- Uganda
- Camboya
- Zimbabue
- Burkina Faso
- Etiopía
- Nicaragua
SOLICITA TU PRESUPUESTO
Tlf: 910 47 11 28 info@apreblanc.com