Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Listas GAFI (actualizadas 25/06/2021)

• Declaración Pública
  • Países con llamamiento:
    • Corea del Norte (medidas para proteger sus sistemas financieros)
    • Irán (aplicar contramedidas eficaces)
• Países en proceso de seguimiento
  • Países con deficiencias estratégicas
    • Albania
    • Pakistan
    • Panamá
    • Siria
    • Yemen
    • Bostwana
    • Camboya
    • Zimbabue
    • Barbados
    • Jamaica
    • Mauricio
    • Myanmar
    • Nicaragua
    • Uganda
    • Islas Cayman
    • Burkina Faso
    • Marruecos
    • Senegal
    • Haiti
    • Malta
    • Filipinas
    • Sudán del Sur

Listado EU países con deficiencias en BC&FT (hecho público el 7 de mayo de 2020, publicado el 19 de junio de 2020 y entrada en vigor a partir del 1 de octubre 2020)

Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción

• Afganistán
• Bahamas
• Barbados
• Botswana
• Camboya
• Ghana 
• Irak
• Jamaica
• Isla Mauricio
• Myanmar
• Nicaragua
• Pakistan
• Panama
• Siria
• Trinidad y Tobago
• Uganda
• Vanuatu
• Yemen
• Zimbabue

Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI:

• Irán

Países que presentan riesgos significativos:

• Corea del Norte

Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2020.

• Afganistán
• Haití
• Myanmar
• Laos
• Mozambique
• Islas Cayman
• Sierra Leona
• Senegal
• Kenia
• Yemen
• Camboya
• Vietnam
• Angola
• Nigeria
• Benin