Riesgo Penal

Ser parte de las operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo conlleva el riesgo de ser considerado partícipe del delito, con las consecuencias penales que ello conlleva.

Ya sea por tener conocimiento de participar en los delitos, ya sea por la comisión de una imprudencia grave que permita que otro los cometa, tanto los empleados de los sujetos obligados como las entidades personas jurídicas como tal, son susceptibles de ser procesados penalmente por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Asimismo, debes saber que el hecho de ser sujeto obligado se considera agravante, por lo que el castigo a imponer siempre será en la mitad superior de lo estipulado en el código penal.

SOLICITA TU PRESUPUESTO

Tlf: 910 47 11 28 info@apreblanc.com