Legislación Internacional

  •    Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que deroga las Directivas 2005/60/CE y la 2006/70/CE Ver documento
  •    Cuarenta recomendaciones GAFI. |  Versión en inglés     |   Versión en español

Publicaciones GAFI y otros organismos:

  Documento GAFI sobre el COVID 19 - Actualización diciembre 2020  |  Ver documento

 Documento GAFI sobre el COVID 19  mayo 2020  |  Ver documento 

  •    Blanqueo de dinero basado en el Comercio: Tendencias y evolución | Ver documento