Legislación Nacional

Ley 10/2010 y Reglamento en conjunto | Ver documento

Ley 10/2010, de 28 de abril (texto consolidado). | Ver documento

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. | Ver documento

Ley 19/2003, de 4 de julio. | Ver documento

Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles | Ver documento

Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia  de Actividades de Financiación del Terrorismo |   Ver documento

Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado “Fichero de Titularidades Financieras”  |  Ver documento

Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre  |  Ver documento

Orden EHA/114/2008, de 29 de enero. | Ver documento

Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. | Ver documento

Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio. | Ver documento

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo. | Ver documento

Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre. | Ver documento

Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre. | Ver documento

Otros documentos de interés:

Memoria SEPBLAC 2018-2019  |  Ver documento

Memoria Estadística Tesoro 2014-2018  |  Ver documento

Informe nacional riesgo 2020  |  Ver documento

Listado de puestos considerados PRPs  |  Ver documento

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