Legislación Internacional

Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que deroga las Directivas 2005/60/CE y la 2006/70/CE Ver documento

Cuarenta recomendaciones GAFI. |  Versión en inglés     |   Versión en español

Publicaciones GAFI y otros organismos:

Documento GAFI sobre el COVID 19 – Actualización diciembre 2020  |  Ver documento

Documento GAFI sobre el COVID 19  mayo 2020  |  Ver documento 

Blanqueo de dinero basado en el Comercio: Tendencias y evolución | Ver documento

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