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Informe nacional del riesgo 2020

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en adelante BC/FT) supone un reto constante para...

Listado de puestos considerados PRPs

Según lo establecido en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención...

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) intensificó notablemente su actividad...