Nuestras áreas

Queremos solventar todas las necesidades de los sujetos obligados. Nuestra experiencia de más de 15 años y la especialización en PBC&FT nos permiten ofrecer los mejores servicios por los mejores profesionales.

Experto externo

Informe anual de experto externo cumpliendo todas las exigencias legales y no limitándonos a cumplir el expediente. Queremos ayudarte a cumplir y que mejores tus sistemas.

SPEECH
Consultoría​​

Realizamos labores de consultoría en el desarrollo de procedimientos para el cumplimiento legal: Manual, informe de evaluación de riesgos, definición de controles y alertas…

Formación​​

Los mejores formadores harán que tus empleados conozcan sus obligaciones y responsabilidades. Formación a medida de cada sujeto obligado.

Unidad Técnica​​

Realizamos las funciones de Unidad Técnica: Revisión de expedientes de KYC, evaluación de alertas y exámenes especiales, secretaría de los órganos de control interno…

Formación online​​

Diseñamos cursos de formación on-line interactivos que permiten al empleado conocer sus obligaciones y aprovechar el tiempo invertido.

Punto de Contacto Central​

Somos el punto de contacto central en España de entidades de pago y de dinero electrónico europeas sin establecimiento en España.