MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019

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El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) intensificó notablemente su actividad durante 2018 y 2019, en su doble condición de unidad de inteligencia financiera (UIF) y autoridad supervisora de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La integración de las funciones de supervisión y de inteligencia financiera en una única institución determina importantes sinergias y se configura como un factor clave en la alta calificación que los organismos internacionales vienen atribuyendo al sistema español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación el terrorismo.

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