Informe nacional del riesgo 2020

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La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en adelante BC/FT) supone un reto constante para las instituciones y autoridades a nivel nacional e internacional. La permanente evolución de las técnicas de blanqueo y de financiación del terrorismo, que basan su éxito en explotar las vulnerabilidades de los sistemas nacionales, exige una continua actualización de los análisis y controles que permitan a las autoridades y sujetos obligados identificar los cambios en los modos de operar, las nuevas tipologías, las formas de utilización de los avances tecnológicos o la evolución en los tipos de jurisdicciones que suponen un riesgo en estas materias.

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