Fuimos pioneros.
Somos líderes.

Más de 10 años dedicados en exclusiva a la PBC/FT

Resumen de la jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Madrid, 22 de mayo 2018
Datos actividad SEPBLAC
2017
Nueva Aula Virtual
Estrenamos una nueva forma de enseñar online. Entra y descubrela.
Informe Seguimiento GAFI
Publicado el Informe de seguimiento del GAFI respecto a la evaluación mutua de España 2014.
Memoria Comisión 2016
Publicada la memoria de actividades de la Comisión del 2012 al 2016.

Fuimos pioneros.
Somos líderes.

Más de 10 años dedicados en exclusiva a la PBC/FT

Aula Virtual
Espacio reservado para alumnos.
Confianza
La que aportan los años de experiencia.

Noticias

Francisco José López Ruiz
SOCIO DIRECTOR
Carlos del Rosal Migoya
CONSULTOR SENIOR
Beatriz Diestro Yllera
CONSULTORA DE PBC&FT
Mª Soledad Fernández-Blanco
CONSULTORA DE PBC&FT
Mónica León Neila
CONSULTORA DE PBC&FT
Roberto Cáceres Rodríguez
ANALISTA JEFE DE EQUIPO
María Martínez Cividanes
ANALISTA SENIOR DE PBC&FT
Luz Jiménez Bido
ANALISTA DE PBC&FT
Alberto Sanz Gómez
ANALISTA DE PBC&FT
Noelia Hurtado Aparicio
ANALISTA DE PBC&FT
Sonia Castro Ramos
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

twitter

Espero que la filtración venga del denunciante anónimo y no del SEPBLAC. Sería muy preocupante. Y, por otra parte,… https://t.co/wIgoMTxz3U

by Apreblanc Asesores

Estas iniciativas son interesantes, pero supongo que no llamaron al Departamento de PBC del banco para preguntar. … https://t.co/b6YxLzPhQm

by Apreblanc Asesores

Nosotros

APREBLANC lleva más de diez años siendo la consultora de referencia para aquellas entidades que quieren satisfacer sus necesidades de cumplimiento normativo respecto a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Más sobre Apreblanc