APREBLANC es la entidad pionera y líder en España dedicada en exclusiva a la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Nuestras áreas
Queremos solventar todas las necesidades de los sujetos obligados. Nuestra experiencia de más de 15 años y la especialización en PBC&FT nos permiten ofrecer los mejores servicios por los mejores profesionales.
Informe anual de experto externo cumpliendo todas las exigencias legales y no limitándonos a cumplir el expediente. Queremos ayudarte a cumplir y que mejores tus sistemas.
Realizamos labores de consultoría en el desarrollo de procedimientos para el cumplimiento legal: Manual, informe de evaluación de riesgos, definición de controles y alertas…
Los mejores formadores harán que tus empleados conozcan sus obligaciones y responsabilidades. Formación a medida de cada sujeto obligado.
Realizamos las funciones de Unidad Técnica: Revisión de expedientes de KYC, evaluación de alertas y exámenes especiales, secretaría de los órganos de control interno…
Diseñamos cursos de formación on-line interactivos que permiten al empleado conocer sus obligaciones y aprovechar el tiempo invertido
Somos el punto de contacto central en España de entidades de pago y de dinero electrónico europeas sin establecimiento en España.
Sobre nosotros
APREBLANC lleva más de quince años siendo la consultora de referencia para aquellas entidades que quieren satisfacer sus necesidades de cumplimiento normativo respecto a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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