Rodrigo Rato blanqueó dinero siendo ministro y director del FMI

Rodrigo Rato dispuso de dinero presuntamente ilícito cuando ocupó el cargo de gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo revela la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el último informe que aportó al juez del caso Rato, el pasado 27 de marzo. Los investigadores advierten de que el político dispuso de beneficios «a través de una sociedad pensada y creada» para, presuntamente, «cumplir los elementos esenciales del tipo de blanqueo de capitales», entre los años 1998 y 2013, siendo entre junio de 2004 y noviembre de 2007 cuando Rato estuvo en el Fondo Monetario.

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México se encamina a fortalecer su sistema para prevenir lavado

A pesar de que en los últimos años se han implementado diversos mecanismos para fortalecer la prevención de lavado de dinero, la aplicación de las disposiciones para adoptar un enfoque basado en riesgos hará que sea más efectivo mitigar este delito en instituciones financieras, indicó Iván Aleksei Alemán Loza, socio del despacho Alemán y Asociados.

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