La Audiencia imputa a directivos de Duro Felguera por corrupción y blanqueo

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Duro Felguera, Ángel del Valle, y su antecesor, Juan Carlos Torres Inclán, por los presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales. Según ha podido saber El Confidencial, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha apreciado indicios de responsabilidad en los hechos denunciados por el Ministerio Público sobre presuntos sobornos pagados en Venezuela por los dos directivos a cambio de contratos.

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Luis Moreno Ocampo, ex fiscal del TPI, tuvo al menos una empresa 'offshore' durante su mandato

El 15 de agosto de 2012, dos meses después de dejar su trabajo como Fiscal Jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo recibe 50.000 euros en su cuenta del banco holandés Abn Amro. El dinero llega desde una cuenta en Suiza y el emisor inicial es Tain Bay, una empresa registrada en Panamá. En los meses siguientes, las transferencias con origen en Panamá y escala en Suiza se repetirán.

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La Audiencia Provincial retoma el juicio a Rosa Charlín por blanqueo de capitales

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra retomará el próximo martes el juicio contra Rosa María Charlín Martínez, hija de José Luis Charlín (condenado en 1995 a 35 años de prisión por el alijo de mil kilos de cocaína a bordo del buque "Rand") y sobrina del patriarca del clan Manuel Charlín, por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La Fiscalía solicita para ella una pena de cinco años y tres meses de prisión, multa de 720.000 euros y el comiso de casi una decena de propiedades inmobiliarias y dos vehículos.

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