Bancos británicos procesaron 700 millones de euros blanqueados por oligarcas rusos, banqueros y el KGB

17 de los bancos más importantes del Reino Unido procesaron cerca de 700 millones de euros de una operación de blanqueo de capitales llevada a cabo por criminales rusos vinculados tanto con el gobierno de Vladimir Putin como con el nuevo KGB, según una investigación publicada hoy por el periódico The Guardian en colaboración con el OCCRP (Organized Crime and Corruption Reportin Project).

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El SEPBLAC ha investigado 209 sociedades de los papeles de Panamá

Lavado de dinero, financiación del terrorismo y procedencia dudosa de fondos. Son las pistas que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha seguido para obtener informaciones sobre cientos de sociedades 'offshore' destapadas en los Papeles de Panamá.

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José Luis Sáez dimite de sus cargos en FIBA

José Luis Sáez ha renunciado a los dos cargos que aún ostentaba en la FIBA. La propia FIBA ha emitido un comunicado en el que indica que su comité ejecutivo ha aceptado la dimisión de José Luis Sáez, además de confirmar su salida también de la FIBA Central Board.

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