El PP, al borde del banquillo por blanqueo

El Partido Popular sigue sin atender los requerimientos del juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, para que entregue los expedientes abiertos a los cargos y asesores del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.

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Multa de 97 mdd a Banamex USA por controles laxos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, derivado de una investigación, Banamex USA (BUSA), filial de Citigroup con sede en Los Ángeles California, pagará una multa de 97 millones de dólares por no haber tenido controles apropiados en materia de prevención de lavado de dinero durante años anteriores.

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La UDEF detiene al expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha lanzado una operación a primera hora de este martes contra una trama de blanqueo de capitales presuntamente liderada por el empresario y expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell. Los agentes han entrado en domicilios y oficinas de Barcelona, Girona y Lleida. También hay programadas intervenciones en otros territorios. Se prevé que el dispositivo se salde con al menos cinco detenidos, entre ellos, el propio Rosell y su esposa, Marta Pineda, implicada también en la causa, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la investigación. Los otros tres detenidos habrían actuado como testaferros del matrimonio.

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Consulta pública modificación de Ley 10/2010, de 28 de abril

Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para adecuarla a los contenidos de la directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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Guerra interna de funcionarios europeos por la lista de paraísos fiscales

El Parlamento Europeo no se pone de acuerdo en su listado de países vinculados al blanqueo de capitales. La cámara comunitaria ha rechazado la lista ‘negra’ elaborada por la Comisión Europea bajo las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional (GAFI). La negativa llega por segunda vez en menos de cuatro meses a pesar de haber introducido cambios.

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