Multa millonaria a Rabobank tras declarase culpable de blanquear a narcos mexicanos

No es habitual que un banco reconozca abiertamente que ha ayudado a blanquear dinero obtenido ilícitamente. Por este motivo, el hecho de que la entidad holandesa Rabobank haya reconocido que ayudó a regularizar activos relacionados con el narcotráfico mexicano ha sorprendido a ambos lados del Atlántico. Y es que, durante el juicio celebrado el pasado martes en Estados Unidos, el banco se declaró culpable de los delitos de "conspiración para defraudar a los Estados Unidos" y "obstrucción corrupta de una inspección a una institución financiera", según ha indormado el Departamento de Justicia de EEUU en un comunicado.

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Suspenden la declaración de tres empresarios por ocultar el patrimonio de Granados

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, suspendió las declaraciones de tres empresarios previstas para ayer, a quienes se investiga por ayudar supuestamente a "encubrir el patrimonio ilícito" del ex consejero madrileño Francisco Granados, entre el que figura su chalé de lujo en Valdemoro. Fuentes jurídicas informaron del aplazamiento de estas citaciones -a las que todavía no se ha fijado fecha- debido a que el Ministerio Fiscal no ha podido asistir a las mismas.

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'Chiquitín', el emisario de Emissao que llevaba sobres a Ignacio González

Los agentes consideran que Vicente Moro era un "subordinado" de González al que éste habría encargado, entre otras cosas, que recabara información sobre determinadas noticias que le relacionaban con casos de corrupción. "Envía a tus chicos", habría dicho el expresidente madrileño a Moro, pidiéndole que personas de su confianza sacaran información a periodistas que investigaban temas en los que estaba implicado.

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