Detenidas 28 personas implicadas en el blanqueo de capitales con tarjetas monedero

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 28 personas por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales. En cinco meses ingresaron unos 400.000 euros en varias sucursales de Madrid que de manera casi inmediata fueron retirados en cajeros automáticos de Colombia. Para realizar estos envíos utilizaban una modalidad de tarjetas monedero que no requería la vinculación a ninguna cuenta ni la identificación de quien realizaba la recarga para determinadas cantidades.

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La Guardia Civil elimina una red industrial de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales en Canaria

Funcionaban como una industria. Y alternaban como ejecutivos en aviones y yates. La Guardia Civil ha anunciado este jueves que ha detenido en Canarias e Italia a 13 personas, 12 en las islas y 1 en Italia, que han derivado en otros siete investigados, por ser presuntos autores de delitos relacionados con el blanqueo de capitales, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsificación de documentos. En su mayoría los detenidos e investigados son de Lituania, Ucrania y Colombia.

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