El clan Capirote blanqueó tres millones con el tráfico de drogas

Los supuestos 32 integrantes del clan Capirote que desde diferentes municipios del Empordà se dedicaban al cultivo y al tráfico de marihuana, estaban preparados para convertirse en una "multinacional" de la droga y llegaron a blanquear hasta tres millones de euros con sus actividades ilícitas. Así lo ha dictaminado hoy el juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Figueres tras estudiar las pruebas aportadas por los Mossos d'Esquadra durante los últimos meses.

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Sandro Rosell niega el blanqueo de capitales

Todo dentro de la legalidad. Así ha defendido el ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell, que eran sus negocios con la selección brasileña de fútbol por sus derechos audiovisuales, por lo que afirmó que los beneficios se declararon formalmente. Rosell fue trasladado a la Audiencia Nacional donde hoy declarará ante la titular del Juzgado de Instrucción Central número 3, Carmen Lamela, por presuntamente blanquear 15 millones de euros procedentes de comisiones ilegales que había obtenido de sus negocios con la federación brasileña y que luego ocultó en un banco andorrano.

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El PP, al borde del banquillo por blanqueo

El Partido Popular sigue sin atender los requerimientos del juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, para que entregue los expedientes abiertos a los cargos y asesores del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.

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Multa de 97 mdd a Banamex USA por controles laxos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, derivado de una investigación, Banamex USA (BUSA), filial de Citigroup con sede en Los Ángeles California, pagará una multa de 97 millones de dólares por no haber tenido controles apropiados en materia de prevención de lavado de dinero durante años anteriores.

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