Bruselas pone coto al tráfico de antigüedades que alimenta la financiación del terrorismo yihadista

La destrucción de los Budas de Bamiyán a manos de los talibanes afganos o la voladura del templo Baal Shamin que perpetró el Estado Islámico (EI) en Palmira son imágenes que quedaron grabadas en las retinas del planeta. Aunque el ataque contra el patrimonio universal tiene una alta carga simbólica, para las organizaciones terroristas también ha sido y sigue siendo una fuente de financiación. Detrás del expolio de los bienes y antigüedades de países como Siria, Irak o Afganistán hay un enorme mercado negro que extiende sus tentáculos hasta el corazón de la Unión Europea.

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Portugal indaga desvíos de fondos de Grupo Espírito Santo a paraísos fiscales

La Justicia portuguesa investiga en colaboración con otros países, entre ellos España, un supuesto desvío de fondos que corresponden a ganancias que el «holding» Grupo Espírito Santo (GES) y su banco obtuvieron de su actividad con clientes en Venezuela y desviaron hacia paraísos fiscales. En concreto, la Fiscalía de ese país indaga el traspaso de rendimientos por 124 millones de dólares (109 millones de euros) a cuentas bancarias a nombre de empresas «offshore» supuestamente vinculadas a altos funcionarios de compañías estatales de Venezuela.

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El presunto testaferro de Rosell trabajó para el Barça

Aunque Sandro Rosell dejó el Barcelona en enero de 2014, salpicado por el caso Neymar, la influencia del expresidente sigue presente en el club azulgrana. El empresario libanés Shahe Ohannessian, considerado por la policía como el presunto testaferro de Rosell, trabajó para el Barça, a través de una de sus empresas, Opuupo Sports Marketing, hasta el momento de su detención, el 25 de mayo, según informó el programa Què t'hi jugues! de Ser Catalunya.

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La UCO investiga la donación de 150.000€ de González a sus hijas

La Guardia Civil investiga si el expresidente madrileño, Ignacio González, blanqueó parte del 'botín' obtenido de irregularidades con fondos públicos a través de donaciones a dos de sus tres hijas, por un total de cerca de 150.000 euros, en el año 2010. Así se desprende de la documentación que maneja la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado que consta en la causa judicial por la Operación Lezo, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en sustitución de Eloy Velasco.

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