Dos detenidos por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

Dos personas han sido detenidas en Pola de Lena por blanquear capitales, supuestamente, provenientes del narcotráfico. Pese a que la red había sido ya desarticulada en totalidad en 2014, las investigaciones de la Guardia Civil continuaron con el objetibo de descubrir e incautar definitivamente los beneficios económicos obtenidos, resultado de la actividad ilícita que realizaban.

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El 'testaferro estrella' de Urdangarin, condenado a 10 años por fraude

La Audiencia Nacional ha condenado a 17 miembros de una trauma de fraude del IVA por eludir el pago de más de tres millones de euros, para lo que se servían de las sociedades pantalla creadas por Ramón Cerdá Sanjuan, al que se le ha impuesto una pena de 10 años y 7 meses de cárcel por defraudación tributaria, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil.

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Borja Thyssen movió dinero negro en Andorra a través de la trama Pallardó

El hijo de Carmen Cervera, Alejandro Borja Thyssen-Bornemisza Cervera, utilizó la trama urdida por el controvertido intermediario Rafael Pallardó​ para mover en España y en otros países el dinero no declarado (al menos ante la instancia tributaria española) de sus cuentas en Andorra. Son las conclusiones de un informe elaborado por la policía andorrana al que ha tenido acceso Crónica Global.

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