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Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Según lo expuesto en la Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012 de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo son las siguientes:

- Australia.

- Brasil.

- Canadá.

- Corea del Sur.

- Estados Unidos.

- Hong Kong.

- India.

- Japón.

- México.

- Singapur.

- Sudáfrica.

- Suiza.

Esta lista no es aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea, al beneficiarse de iure de reconocimiento mutuo.

La lista incluye también a los territorios y jurisdicciones integrados en las delegaciones ante el GAFI de Francia (Mayott, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Sanit Pierre-et-Miquelon y Wallis-et-Futuna) y del Reino de los Países Bajos (Aruba, Curasao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius y Saba).

Enlace con la publicación de la Resolución en el BOE:

http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/pdf/resolucion_10agosto_2012.pdf