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Jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Madrid, 22 de mayo de 2018.
Inscripción gratuita.

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Debate sobre las novedades normativas
Cuarta y Quinta Directiva UE

22 de mayo de 2018.
De 9:00 a 15:00.
Hotel Via Castellana.
Paseo de la Castellana, 220. Madrid.

Jornada de PBC&FT orientada a comentar las novedades normativas derivadas de la transposición en España de la Cuarta Directiva europea, novedades introducidas por la Quinta Directiva y otras cuestiones interesantes en la materia que preocupan a los sujetos obligados

La jornada es organizada por Apreblanc y patrocinada por Aprenet.

Inscripción gratuita. Aforo limitado. Por cuestiones de aforo podrá limitarse a un máximo de dos asistentes por sujeto obligado. La inscripción será confirmada por correo.

Dirigido a representantes de los sujetos obligados de la normativa. En particular:

  • • Responsables de Departamentos de PBC&FT
  • • Analistas y miembros de Unidades Técnicas de PBC&FT
  • • Miembros de Órganos de Control Interno
  • • Representantes ante el SEPBLAC

Ponentes

Francisco José López Ruiz

Francisco José López Ruiz

Socio director de la firma Apreblanc Asesores, S.L., dedicada en exclusiva a la prestación de servicios en materia de PBC&FT. Anteriormente, Técnico de Inspección del Banco de España hasta febrero 2005, destinado como inspector en el Área de Supervisión del SEPBLAC.
Ponente en diversas conferencias nacionales e internacionales. Director y formador del “Curso Monográfico de PBC&FT” en el CEF. Coautor del libro “Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales”.

Nello Conti

Nello Conti

Socio director de Nordest Technology y CEO de Aprenet, empresas de desarrollos informáticos especializadas en soluciones específicas en materia de PBC&FT que operan en Italia y en España.
De 1978 a 1983 docente de la Universidad U. C. V. y en los Institutos Técnicos de Padua.
Consultor de las principales empresas europeas de crédito: Banca Intesa, Mediobanca, SEC Services en el ámbito de la información facilitada a efectos de supervisión y PBC&FT
Ponente en conferencias sobre PBC&FT.

Ettore Valsecchi

Ettore Valsecchi

Socio director de Arkès s.a.s., firma dedicada en exclusiva a la prestación de servicios en materia de PBC&FT.
Desde 1991, consultor senior PCB/FT para todo tipo de sujetos obligados italianos y extranjeros que operan en Italia.
Consultor externo, formador y gestor PCB/FT. Ponente en conferencia sobre PBC&FT.
Diseñador funcional de software especializado de soporte para los sujetos obligados.

Ramiro Martínez-Pardo del Valle

Ramiro Martínez-Pardo del Valle

Presidente de Solventis, SGIIC y Director del Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos de la Fundación de Estudios Financieros, donde es además miembro de su Comisión Ejecutiva. Ha ejercido durante años cargos de máxima dirección en entidades de inversión como Nordkapp Gestión, Fortis Bank o Beta Capital MeesPierson. Fue Director General de la CNMV en los primeros años de implantación de la normativa de PBC&FT en España.

Programa

  • 9:00 - 9:15
    Apertura de la Jornada y exposición de Ramiro Martínez-Pardo del Valle
  • 9:15 - 10:00
    Novedades incluidas en el borrador de normativa: cuestiones generales – Francisco José López Ruiz
  • 10:00 - 10:20
    Debate abierto
  • 10:20 - 10:45
    Cómo cumplir con las obligaciones derivadas de las sanciones financieras internacionales – Nello Conti
  • 10:45 - 11:05
    La experiencia en Italia: Similitudes y diferencias entre el sistema español y el italiano – Ettore Valsecchi
  • 11:05 - 11:30
    Debate abierto
  • 11:30 - 12:00
    Descanso. Tentempié cortesía de Aprenet
  • 12:00 - 13:30
    Novedades incluidas en el borrador de normativa: aspectos operativos prácticos – Francisco José López Ruiz
  • 13:30 - 14:00
    Cómo cumplir con la nueva obligación del canal de denuncias: el whistleblowing – Nello Conti
  • 14:00 - 15:00
    Tema a decidir según las solicitudes recibidas – Ponente/s según la temática a tratar

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